Комплексный мониторинг контрагентов – естественная практика для крупных компаний. В организационной структуре компании для этих целей существуют юридический отдел и отдел безопасности. Эти отделы занимаются не только вопросами соответствия и безопасности внутри компании, но и работой с юридическими лицами.
При заключении сделок и установлении партнерских отношений с контрагентами рекомендуется иметь реалистичное представление о ситуации контрагента. Это поможет избежать многих проблем. Например, не помешает узнать, не ликвидировалась ли его компания.
Проверка деятельности контрагентов по идентификационному номеру налогоплательщика
Ведение бизнеса или предпринимательская деятельность – это всегда риск. Сбор информации о компаниях, с которыми вы взаимодействуете, является неотъемлемой частью ведения бизнеса.
- Проверка потенциальных контрагентов (торговых партнеров) позволяет предвидеть и смягчить деловые риски и защитить компанию от незаконного и финансово неоправданного поведения.
- Отсутствие или непредоставление разрешения (лицензии) на деятельность.
- Подозрительные лица, занимающие должность генерального директора (одно и то же лицо может быть зарегистрировано в качестве генерального директора нескольких компаний).
- Возможная ликвидация или процедура банкротства.
- Предоставленные сведения не соответствуют действительности (вымышлены).
- Непродолжительность существования организации и т.д.
- Целью проверок деловых партнеров является снижение риска
- Ведение бизнеса с ненадежными и подозрительными компаниями.
- Неплатежи и дебиторская задолженность.
- Отказ налоговых органов и органов власти в возмещении НДС.
- Появление сотрудников отдела продаж и закупок, осуществляющих неофициальные тайные платежи и заключающих невыгодные контракты.
Рекомендуется регулярно проверять деловых партнеров, даже при долгосрочных партнерских отношениях.
Быстрая бесплатная проверка компаний по ИНН, занимающая всего несколько секунд, позволит вам увидеть всю необходимую информацию. Если беглой проверки вам недостаточно, заполните поля в фильтре поиска и проведите более глубокий анализ организации.
Контролируйте деятельность организации и бесплатно проверяйте компании по ИНН, в течение установленного вами в фильтре срока, чтобы избежать проблем с налоговыми органами. ЛИК:КОНТРАГЕНТ – незаменимый помощник при выборе партнеров и поставщиков для долгосрочного сотрудничества.
Рекомендуется всегда проверять новых контрагентов перед подписанием договора или совершением сделки, а также в случае задержки платежа или предоплаты.
Источник: